Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Во Львове через теневой конвертцентр ежемесячно выводили полмиллиарда гривен: причастна ДФС

Во Львове правоохранители «накрыли» конвертационный центр, через который со счетов предприятий выводились средства. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Выяснилось, в течение 2018-2019 годов через конвертцентр организовали противоправную схему вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита. Как следствие, такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.

По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.

Проведены обыски по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличности. Во время обысков соответствующие вещественные доказательства изъяты.

Следователи устанавливают должностных лиц Главного управления ДФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертационного центра. В настоящее время деятельность указанного конвертационного центра прекращена.

Читайте также:
ГБР обыскало НАБУ из-за журналистского расследования

Расследование проводится по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).

Напомним, чиновников Житомирской таможни ДФС разоблачили на вымогательстве за беспрепятственное оформление товаров от предприятий. Деньги таможенники требовали как за экспорт, так и за импорт товаров, в результате чего получили 1650 долларов США.

Источник: tsn   Заметили ошибку — Ctrl+Enter 

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *